| Версия | 1.1.1 |
|---|---|
| Ношир | NaamScan |
| Рӯзи нашр | 10 Июн 2020 |
| Санаи иловашуда | 10 Июн 2020 |
| Талаботи ОС | iOS |
| Талабот | Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch. |
| Боргирии умумӣ | 0 |
| Нарх | Free |
Тавсифи
Оё шумо бо муштарии нав тиҷорат мекунед? Дарҳол скрининг гузаронед. Созишнома дар бораи макон баста мешавад? Намоиш бо барномаи NaamScan анҷом дода мешавад.
Шумо ба куҷо дастрасӣ пайдо мекунед?
Бо барномаи NaamScan шумо ба 100+ Рӯйхати PEP ва Санксия дастрасӣ пайдо мекунед. Намунаҳо феҳристи таҳримҳои Нидерландия, Аврупо, СММ, Интерпол ва Europol, Амрико (OFAC) ва Британияи Кабир мебошанд.
Чаро экран?
Агар шумо бо Санади WWFT ва/ё Санксияҳои соли 1977 сару кор дошта бошед, пас шумо бояд дар бораи муштарии худ тадқиқот гузаронед. Санҷиши PEP ва Санксия қисми муҳими тадқиқоти муштариён мебошад. Оё муносибати шумо дар рӯйхати PEP ва/ё таҳримҳост? Он гоҳ мо омодаем ба шумо дар оянда кӯмак кунем. Хит набояд манфӣ бошад, аммо таҳлили минбаъдаро талаб мекунад.
ПЭП
PEPs ихтисораи истилоҳҳои гуногунест, ки як чизро доранд. Онҳо шахсони аз ҷиҳати сиёсӣ барҷаста мебошанд ва метавонанд ба осонӣ аз мансаб ва/ё қудрати худ сӯиистифода кунанд. Ин ба онҳо имкон медиҳад, ки шустушӯи пул, даст доштан ба коррупсия ё барҳам задани онро осон кунанд. ПЭП ҳамчун шахсони ифшои сиёсӣ, шахсони аз ҷиҳати сиёсӣ фошшуда ва шахсони аз ҷиҳати сиёсӣ маъруф маълуманд.
